لأنهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة في حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتئاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال. الاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 

وجهوا دعوة إلى الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات

 تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها ستة ملايين تسعمائة وأربعة عشر ألف ومائتان وتسعة وتسعين جنيهاً مصرياً، لتوظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة، على النحو المبين بالتحقيقات.

امتنعوا عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً غسلوا  أموالاً بلغت قيمتها ستة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألف ومئتين وتسعة وتسعين جنيهاً، المتحصلة . من نشاطهم الإجرامي المتمثل في تلقى الأموال من الجمهور بغرض توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون وامتناعهم عن رد تلك المبالغ لأصحابها. حال طلبها والمشار إليه بوصف الاتهام السابق، بان اكتسبوا وحازوا وأودعوا واستخدموا وحولوا وسحبوا واستثمروا متحصلات جرمهم الأصلي أنف البيان وذلك على النحو التالى اكتسبوا وحازوا المبلغ المالي أنف البيان بأن تلقوه بأشخاصهم وعلى حساباتهم البنكية ومحافظهم الالكترونية على النحو المبين بالتحقيقات.

 استخدموا مبلغ مليون وخمسمائة وسبعة وعشرين ألف 1527.000 " جنيهاً مصرياً بأن تعاملوا عليه في شراء السيارتين رقمي (ج) ل ي / 476 ، ن س د / 198)، والدراجات البخارية من طراز "هوندا 600، وهوندا هورنت، وهوندا ريسون" على النحو المبين بالتحقيقات.

استثمروا مبلغ سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وست عشرين جنيهاً 17326 بأن تداولوه على منصة Binance لتداول العملات المشفرة بشراء عملات مشفرة وإعادة بيعها؛ وقد تحقق عن ذلك ربح قدره اثنان وعشرون ألف واربعمائة وأربعة وسبعون جنيهاً "22474 على النحو المبين بالتحقيقات.

 أخفوا باقي قيمة المتحصلات وقدرها خمسة ملايين ومئتين وستين ألف وستمائة خمسة وخمسين جنيهاً مصرياً بان اسكنوها في مواضع وصرفوها في أمور لا تطالها الأنظار للدرء بمتحصلات نشاطهم الإجرامي عن التتبع والملاحقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قصد المتهمين من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات

ثالثاً أنشأوا وأداروا واستخدموا حسابات الكترونية مسماة bely_deep - haderatef" والمنشأة على موقع التواصل جتماعي "انستغرام" بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

رابعا تعاملوا في العملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي بأن أجروا ونفذوا نشاط من أنشطتها واتجروا فيها من خلال إنشاء حسابات على منصة العملات المشفرة Binance وإجراء تداولات على المنصة وعمليات بيع وشراء العملات مشفرة TRX BTC USDT على النحو المبين بالتحقيقات.

تعود احداث الواقعة عندما تلقي اللواء مفيد محمد مفيد مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة عدة بلاغات تفيد قيام   بلال محمود فاروق محمود ، وطليقته البلوجر  هدير عاطف السيد اسماعيل ،   تامر عادل خيري أحمد ، و  هاجر محمود فاروق بجمع مبالغ مالية من 46شخص لادارتها وتشغليها بالمخالفة للقانون وصرف ارباح شهريا بنسبة100 و رفضوا رد تلك المبالغ للضحايا  

 اكدت التحريات الاولية التى اشرف عليها اللواء محمد عاكف مدير الادارة لمكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة صحة البلاغات  

واضافت التحريات بانهم قاموا في غضون عام 2022 تلقوا  اموالا من ضحاياهم  بغرض توظيفها واستثمارها في مجال العقارات والسيارات والعملات المشفره نظير نسب ارباح شهريه ثابته قد تصل الي 100% ، و استطاع المتهمين استقطاب عدد كبير من المجني عليهم فتلقوا اموالهم والتي قدرت بنحو سته ملايين وثمانمائة وسته واربعين الف وتسعمائه وخمسين جنيها مصريا  وكان ذلك نقدا وعن طريق التحويلات المالية عبر محافظهم الالكترونيه وحساباتهم البنكيه

وقد شهد ضحايا البلوجر بتحقيقات النيابة  بانهم علموا بنشاط المتهمين من خلال حسابات المتهمين الاول والثانيه علي موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام " لإعلانهما عن تلقي الأموال لاستثمارها في مجال العقارات و السيارات وتداول الاموال فتواصلوا مع المتهمين الثالث والرابعه ثم توجهوا المقابلة المتهمين جميعا وتلقوا منهم اموالهم نقدا وبتحويلات علي محافظهم الالكترونيه وحساباتهم البنكيه لتوظيفها في المجالات المار بيانها نظير ارباح قد تصل الي 100% خلال مدد متفق عليها وتم تحرير عقودا بذلك وقعت من المتهم الاول وفي حضور باقي المتهمين ( ارفقت صورها ) ، بيد انهم امتنعوا عن سداد الأرباح ورد المبالغ اليهم عند المطالبة بها 

 ادلى  المقدم  مجدي نبيل احمد عرفه  الضابط بادارة مكافحة جرائم الاموال العامه بالادارة العامة بمباحث القاهرة بشهادته بتحقيقات النيابة  ان تحرياته السرية والتي اجراها وتأكد من صحتها قد دلت علي صحه ما جاء باقوال شهود الاثبات سالفي الذكر ومن قيام المتهمين جميعا بتوجيه الدعوه العامه لجمهور المواطنين من خلال حسابات المتهمين الاول والثانيه علي موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام " مستغلين في ذلك ما لديهما من عدد ضخم من المتابعين لهما وقد جاء مضمون الدعوه حث جمهور المواطنين في استثمار أموالهم لديهم والعمل بها في مجال العقارات والسيارات والعملات المشفره نظیر نسب مرتفعه من الارباح الشهريه الثابته ، مما دفع المجني عليهم الي ايداع اموالهم لديهم وقد تلقوها منهم وعقب ذلك امتنعوا عن اداء الارباح الشهرية المتفق عليها أو رد اصول المبالغ اليهم 

حكمت محكمة جنايات القاهره الاقتصاديه الدائره الرابعة برئاسه المستشار وائل ابراهيم وعضويه المستشارين محمد البيطار و حسن على و محمد الغمرى وبحضور عبدالرحمن عماد وكيل النيابة وبامانة سر احمد نجاح حضوريا للمتهمين جميعا

اولا  بمعاقبه بلال محمود فاروق محمود - بالسجن لمده سبع سنوات ومعاقبه كل من هدير عاطف السيد اسماعيل ، تامر عادل خيري احمد ، هاجر محمود فاروق محمود - بالسجن لمده خمس سنوات وبتغريم المتهمين جميعا متضامنين مبلغ ثمانيه مليون جنيه ( 8.000000 جنيه ) عما اسند اليهم من اتهام في البندين اولا وثالثا من امر الاحاله ، وبالزامهم جميعا متضامنين برد مبلغ سته ملايين وثمانمائه وسته واربعين الف وتسعمائة وخمسين حنيها مصريا ( 6.846.950 جنيها مصريا ) للمودعين الواردة أسمائهم باسباب هذا الحكم وبالكشوف

المرفقة به ووفقا للمبلغ المدون قرين اسم كل مودع .

ثانيا  بمعاقبه كلا من بلال محمود فاروق محمود ، هدير عاطف السيد اسماعيل ، تامر عادل خيري احمد ، هاجر محمود فاروق محمود - بالسجن لمده ثلاث سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ ثلاثه عشر مليون وستمائه وثلاثه وتسعون الف وتسعمائة جنيها ( 13.693.900 جنيها ) بواقع مثلي المبلغ محل الواقعه ، وبغرامه اضافيه مبلغ سته ملايين وثمانمائه وسته واربعين الف وتسعمائة وخمسين حنيها مصريا ( 6.846.950 جنيها مصريا ) عما اسند اليهم من اتهام في البند ثانيا من امر الاحاله وباستمرار العمل بأمر المنع من التصرف رقم 201 لسنة 2022 أوامر تحفظ لحين تمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بها

ثالثا بمعاقبه بلال محمود فاروق محمود بالحبس مع الشغل لمده سنتين وبتغريمه ثلاثه ملايين جنيه ، وبتغريم كل من هدير عاطف السيد اسماعيل ، تامر عادل خيري احمد ، هاجر محمود فاروق محمود - مبلغ مليون جنيه عما اسند اليهم جميعا من اتهام في البند رابعا من أمر الاحاله .

رابعا بمصادره كافه المضبوطات وبالزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ، وأمرت بنشر مضمون الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المحكوم عليهم ، وبإحالة الدعاوى المدنية المقامة ضدهم للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل