بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأحد بتاريخ 05-07-1446هـ الموافق 05-01-2025م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة كاتريون للتموين القابضة للدورة الجديدة والتي بدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 26-01-2025م وتنتهي في 25-01-2028م، تعلن شركة كاتريون لمساهميها عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 27-01-2025م الموافق 27-07-‏‏1446هـ والمتضمن الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة ولجانه للدورة الحالية وذلك على ‏النحو التالي :

أولاً: تعيين الأستاذ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (عضو غير تنفيذي) ‏رئيساً لمجلس الإدارة.‎

ثانياً: تعيين الأستاذ/ فهد عبد الله موسى (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة‎.‎

ثالثاً: تعيين الأستاذ/ وجدي محمد الغبان (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً.

رابعاً: تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية من الأعضاء التالية أسماؤهم‎:‎

- المهندس/ رائد إبراهيم المديهيم‎ (عضو من خارج المجلس)، رئيساً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ فيصل سعيد صباغ (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ مشعل عبد المحسن الحكير (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏للجنة‎.‎

- الدكتور/ إياد آدم بوحليقة (عضو مستقل)، عضواً ‏للجنة‎.‎

خامساً: ‏‎ ‎تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية من الأعضاء التالية أسماؤهم‎:‎

- الأستاذة/ جوزه عبد المحسن الرشيد (عضو مستقل)، رئيساً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ فهد عبد الله موسى (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏للجنة‎.‎

سادساً: ‏‎ ‎تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الحالية من الأعضاء التالية أسماؤهم‎:‎

- الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان (عضو غير تنفيذي)، رئيساً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ فهد عبد الله موسى (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏للجنة‎.‎

- الأستاذ/ فادي مجدلاني (عضو مستقل)، عضواً ‏للجنة‎.‎

سابعأ: تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الحالية.